希爾威嚴(yán)格遵照加拿大和美國法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)對(duì)上市公司的要求、中國法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公司治理。公司將持續(xù)關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化，適時(shí)對(duì)公司治理政策和實(shí)施進(jìn)行修訂和完善。
良好的公司治理是公司達(dá)成優(yōu)秀的經(jīng)營績效、實(shí)現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，完善治理結(jié)構(gòu)不僅有助于保障所有利益相關(guān)方的利益，更有助于實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化。我們依循《公司章程》，不斷完善治理體系，對(duì)標(biāo)國際優(yōu)秀同業(yè)實(shí)踐，不斷完善公司治理機(jī)制，驅(qū)動(dòng)公司創(chuàng)造可持續(xù)價(jià)值。
(i) 及時(shí)、真實(shí)和準(zhǔn)確；
(ii) 根據(jù)所有適用的法律和監(jiān)管要求進(jìn)行廣泛傳播。該政策適用于公司（包括子公司）的所有員工、董事會(huì)和高級(jí)職員，以及被授權(quán)發(fā)言者。
與董事會(huì)主席、首席執(zhí)行官等一同制定和審查年度董事會(huì)目標(biāo)或改進(jìn)重點(diǎn)；
就個(gè)別董事的利益沖突問題向董事會(huì)提供建議；
確定、審查并向董事會(huì)推薦所有任命、選舉或改選為董事的提名人。
審查公司遵守法律法規(guī)要求的情況；
確認(rèn)審計(jì)師的資格、獨(dú)立性和業(yè)績；
審查公司的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制，以及管理信息系統(tǒng)。
為董事會(huì)決定高級(jí)管理人員和其他執(zhí)行總裁薪酬；
審查董事的薪酬和福利，確保該等薪酬反映董事的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)；
審查并向董事會(huì)建議公司的一般薪酬、福利政策和做法，包括所有員工、顧問董事和高級(jí)職員的激勵(lì)性股票期權(quán)。
監(jiān)督全公司損失時(shí)間數(shù)據(jù)、復(fù)墾狀態(tài)、事故報(bào)告、能源使用和強(qiáng)度、ESG 危機(jī)管理計(jì)劃和其他安全指標(biāo)的收集和評(píng)估；
監(jiān)督年度 ESG 報(bào)告并審查各項(xiàng)議題的表現(xiàn)；識(shí)別監(jiān)控公司當(dāng)前面對(duì)和潛在的ESG 風(fēng)險(xiǎn)事件并制定相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)緩釋計(jì)劃；
根據(jù)委員會(huì)建議和董事會(huì)批準(zhǔn)的 ESG 目標(biāo)和指標(biāo)，審查和評(píng)估管理層的績效。
稅務(wù)合規(guī)
內(nèi)部控制
關(guān)于NI 43-101
合規(guī)建設(shè)
企業(yè)和員工的商業(yè)道德是保持良好發(fā)展的基礎(chǔ)，因此希爾威不斷完善公司內(nèi)部商業(yè)道德體系建設(shè)，通過開展員工商業(yè)道德與合規(guī)意識(shí)培訓(xùn)、完善舉報(bào)管理制度，加強(qiáng)公司商業(yè)道德建設(shè)。公司要求全體員工簽署《商業(yè)行為和道德準(zhǔn)則》，并遵循高標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)道德操守；要求財(cái)務(wù)工作人員簽署《財(cái)務(wù)人員商業(yè)道德行為準(zhǔn)則》，確保財(cái)務(wù)經(jīng)理合規(guī)、正確地使用他們獨(dú)特的能力和權(quán)利，正確地平衡、保護(hù)和維護(hù)公司、股東和其他利益相關(guān)方之間的利益。
希爾威始終倡導(dǎo)以誠信和道德的方式開展業(yè)務(wù)。公司《商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)》和《員工手冊(cè)》對(duì)員工進(jìn)行反腐敗約束，并制定相應(yīng)違規(guī)的懲罰條款。在此基礎(chǔ)上，我們制定并執(zhí)行適用范圍包括公司員工、代表和承包商的《反腐敗政策》。
希爾威高度重視舉報(bào)機(jī)制建設(shè)，不斷完善舉報(bào)人保護(hù)制度。公司下發(fā)執(zhí)行《舉報(bào)人保護(hù)政策》，鼓勵(lì)員工、外部顧問及其他外部利益相關(guān)方向公司檢舉揭發(fā)公司內(nèi)部的不合法、不恰當(dāng)行為。
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